山西華陽集團新能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華陽股份”）根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，結合公司及下屬子公司實際生產經營需要，對2026年度與關聯方之間發生的特種勞動防護用品銷售日常關聯交易情況進行合理預計，現將相關事宜公告如下：
一、 日常關聯交易預計的基本情況
為保障公司及下屬煤礦、化工等生產單位安全生產的持續、穩定運行，滿足員工勞動防護的合規性、專業性需求，公司預計在2026年度將繼續向公司控股股東華陽新材料科技集團有限公司（以下簡稱“華陽集團”）及其控制的其他企業銷售特種勞動防護用品。
預計2026年度該類日常關聯交易的總金額不超過人民幣【請填入具體預計金額】萬元。本次預計金額系基于公司往年交易情況、2026年度生產經營計劃及市場環境變化等因素綜合測算得出，最終實際發生額可能因具體需求而有所浮動。
二、 關聯方介紹和關聯關系
- 關聯方名稱：華陽新材料科技集團有限公司及其控制的其他企業。
- 關聯關系：華陽集團為公司控股股東，根據《上市規則》規定，構成公司的關聯法人。
三、 關聯交易的主要內容和定價政策
- 交易內容：公司向關聯方銷售符合國家及行業標準的特種勞動防護用品，主要包括但不限于安全帽、防塵口罩（面罩）、防護服、安全鞋、安全帶、絕緣手套等產品。
- 定價政策：交易價格遵循公平、公正、公開的市場化原則，參照同類產品市場價格，由雙方協商確定。定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、 關聯交易目的和對公司的影響
- 交易的必要性及目的：公司深耕煤炭及化工領域，擁有專業的特種勞動防護用品研發、生產與檢測能力。向關聯方銷售相關產品，有利于發揮公司產業協同優勢，確保關聯企業一線員工獲得高標準、高質量的職業安全防護，符合其安全生產的剛性需求。該等交易有助于穩定公司產品銷售渠道，提升規模效應。
- 對公司的影響：上述日常關聯交易屬于公司正常的業務經營范圍，交易行為是在平等互利的基礎上進行的，定價公允，不會對公司獨立性構成影響。公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
五、 審議程序
- 公司董事會審計委員會對該項2026年度日常關聯交易預計事項進行了事前審核，并發表了同意的書面意見。
- 本公司于【請填入具體日期】召開的第【請填入屆次】屆董事會第【請填入次數】次會議審議通過了《關于預計2026年度日常關聯交易的議案》，關聯董事已按規定回避表決。
- 此項議案尚需提交公司【請填入具體日期】召開的2025年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
六、 獨立董事意見
公司獨立董事對該事項進行了事前認可，并發表如下獨立意見：公司預計的2026年度特種勞動防護用品銷售日常關聯交易是基于公司及關聯方正常生產經營需要而發生的，交易定價遵循市場化原則，公平合理，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交董事會及股東大會審議。
七、 備查文件
- 公司第【請填入屆次】屆董事會第【請填入次數】次會議決議；
- 獨立董事事前認可意見及獨立意見；
- 董事會審計委員會審核意見。
特此公告。
山西華陽集團新能股份有限公司董事會
【請填入公告發布日期】
